Peça Profissional do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) - Promotor de Justiça (2016)

Sobre a “lavagem” de bens, direitos e valores, explique: a) as principais características de cada uma de suas fases, conforme doutrina majoritária (diretrizes do Grupo de Ação Financeira Contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo – GAFI/FATF); e b) a “teoria das instruções de avestruz”.

Máximo: 20 linhas Valor: 10 pontos